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Der persönliche und sachliche Geltungsbereich des schweizerischen Geldwäschereigesetzes (GwG) (Nagel, Thomas)
Der persönliche und sachliche Geltungsbereich des schweizerischen Geldwäschereigesetzes (GwG)
Untertitel Mit rechtsvergleichenenden Hinweisen zu internationalen Standards, dem Recht der Europäischen Union und dem deutschen Recht
Autor Nagel, Thomas
Verlag Schulthess
Sprache Deutsch
Einband Buch
Erscheinungsjahr 2020
Seiten 438 S.
Artikelnummer 33514072
ISBN 978-3-7255-8134-4
Reihe Schweizer Schriften zum Finanzmarktrecht
Reihenbandnummer 132
CHF 108.00
Zusammenfassung
Die vorliegende Dissertation befasst sich eingehend mit einer Kernfrage im Zusammenhang mit dem GwG: Welche Personen und welche Sachverhalte fallen unter dieses Gesetz? Neben Ausführungen zu grundlegenden dogmatischen Themen zum GwG, wie z.B. dessen Auslegung und dessen internationale Einflüsse, enthält das Werk im Hauptteil Ausführungen zu 17 verschiedenen Geschäftsfeldern und klärt, ob bzw. inwiefern diese vom GwG erfasst werden. Aus rechtsvergleichenden Hinweisen zu den internationalen Standards (GAFI-Empfehlungen), dem EU-Recht (fünfte Geldwäscherichtlinie) und dem deutschen Geldwäschegesetz ermittelt der Autor für jedes Tätigkeitsfeld konkrete Vorschläge, wie der Geltungsbereich des GwG de lege ferenda gestaltet werden könnte, damit die internationalen Vorgaben durch die Schweiz eingehalten werden.